SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Katalog

10 wyników

Książka

W koszyku

oceń

Mafia Putina / Bill Browder ; z języka angielskiego przełożył Paweł Cichawa. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. - 350, [1] strona, [16] stron tablic : ilustracje ; 22 cm.

Autor

Browder Bill (1964- ).

Forma i typ

Książki Literatura faktu, eseje, publicystyka

Temat

Putin, Vladimir Vladimirovič (1952- ) Pranie pieniędzy Prawa człowieka Więźniowie polityczni Zabójstwo polityczne Rosja

Gatunek

Reportaż

Dziedzina i ujęcie

Polityka, politologia, administracja publiczna Prawo i wymiar sprawiedliwości

Rok 2009, Siergiej Magnitski, młody rosyjski prawnik Billa Browdera, zostaje brutalnie zamordowany w moskiewskim więzieniu. Od tej pory misją życia brytyjskiego biznesmena staje się odnalezienie morderców Siergieja i ustalenie, na czyje konto trafiło 230 milionów dolarów wyłudzonych wskutek przestępstwa korupcyjnego, które ujawnił Magnitski. Kiedy Browder wraz z zespołem namierzył pieniądze wyprowadzone z Rosji, znalazł również dowody na to, że jednym z beneficjentów przestępstwa jest sam Władimir Putin. Gdy zachodnie instytucje wymiaru sprawiedliwości zaczęły zamrażać wyprane pieniądze, Putin rozpoczął wendetę. Na jego zlecenie Rosjanie próbowali skompromitować Browdera, mordowali jego sprzymierzeńców, pozyskiwali zachodnich polityków oraz werbowali najlepszych zachodnich prawników. Jak ujawnia Mafia Putina, to między innymi z powodu działalności Browdera rosyjski prezydent ingerował w kampanię przedwyborczą prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku.

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

W73 (Żytnia 64)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)

W80 (Redutowa 48)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)

Biblioteka zamknięta z powodu remontu.

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 72093 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Pranie pieniędzy : aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy / Ewa Gołębiowska. - Warszawa : "Difin", 2014. - 219 s. : il., wykr. ; 23 cm.

Autor

Gołębiowska Ewa (ekonomia).

Temat

Pranie pieniędzy

Bibliogr. s. [207]-219.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61573 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : praktyczny przewodnik / redakcja Wojciech Kapica ; [autorzy] Michał Ćwiakowski [i 10 pozostałych]. - Stan prawny na 15 października 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 343 strony ; 21 cm.

Autor

Kapica Wojciech (prawo). Ćwiakowski Michał.

Temat

Pranie pieniędzy Terroryzm

Bibliografia na stronach 337-338.

Publikacja omawia w sposób kompleksowy i praktyczny nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66857 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Maciej Aleksander Kędzierski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024. - 971 stron : ilustracje ; 23 cm.

Autor

Kędzierski Maciej Aleksander.

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Finansowanie terroryzmu Informacja Informacja finansowa Kryminalistyka Pranie pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Terroryzm Zwalczanie Kraje Unii Europejskiej Polska

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Bezpieczeństwo i wojskowość Prawo i wymiar sprawiedliwości Zarządzanie i marketing

Bibliografia na stronach 925-969.

Przedmiotowa monografia dedykowana jest podstawowym pojęciom utożsamianym z obszarami przeciwdziałania zjawiskom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu tj. informacji, analizie oraz taktyce. Przeciwdziałanie i walka ze wskazanymi zjawiskami stanowi proces pozyskiwania informacji, jej przetwarzania, a także prowadzenia analiz w kierunku rozpoznawania zagrożenia i jego neutralizacji. To również budowania efektywnej taktyki czynności i działań podmiotów prywatnych, publicznych oraz służb policyjnych/specjalnych. Początkowo rozpoznanie zjawiska prania pieniędzy budowane było w oparciu o przyjęte reguły oceny postępowania sprawców. Z czasem takie podejście zastąpione zostało analizą ryzyka ocenianego na różnych poziomach: instytucji obowiązanej, krajowej, czy UE. W efekcie, instytucje miały stosować odpowiednie do ocenionego zagrożenia środki bezpieczeństwa finansowego. Dotyczy to także przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana miała na celu między innymi zwiększenie efektywności raportów o podejrzanych zrachowaniach (SAR) i transakcjach (STR), jakich dopuszczali się klienci instytucji obowiązanych. Nadal jednak efektywność tego typu rozwiązań jest niewielka. W ostatnim czasie wsparciem dla analizy informacji i wyłaniania podejrzanych zachowań mają być technologiczne modele sztucznej inteligencji. Proces podejmowania decyzji oraz taktyka podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wymaga wszechstronnej wiedzy o sposobach przestępczej aktywności, podmiotach wyznaczonych i stale zmieniających się opcjach pozyskiwania środków na działalność terrorystyczną. Dlatego też coraz częściej ogłaszane są inicjatywy w zakresie zespołowego rozpoznawania zjawisk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w oparciu o współdziałanie kilku instytucji obowiązanych oraz budowanie technicznych platform wsparcia taktycznego i informacyjnego jako elementu pomocniczego już na wczesnym etapie rozpoznawania zagrożeń. Wskazane problemy oraz próby zapobiegania nim zostały również zauważone na poziomie UE, co posiada swoje odzwierciedlenie w tzw. "pakiecie AML-owym", przygotowującym nowe kompleksowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Monografia prezentuje kompleksowe podejście cenne wobec dotychczasowych rozwiązań, ale także wybiega w przyszłość proponując predykcyjne rozwiązania zaradcze w obszarze przeciwdziałania omawianym zjawiskom.

brak informacji o dostępności

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Brak informacji o dostępności: sygn. 77695 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Brudne interesy / Peter Lilley ; [tłumaczenie Cezar Matkowski]. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. - 375 s. ; 21 cm.

Autor

Lilley Peter (1943- ). Matkowski Cezar.

Temat

Pranie pieniędzy

Hasło UKD: Gospodarka - przestępczość Operacje bankowe

Bibliogr. s. [363]-366. Indeks.

Zbrodnia, terroryzm, narkotyki, handel żywym towarem. To tylko niektóre nielegalne źródła przychodów. Olbrzymie fortuny są pozyskiwane nieludzkimi sposobami. Za pośrednictwem systemu bankowego brudne pieniądze zamieniają się w gotówkę, którą widzisz w świetle dnia, trzymasz w kieszeni i na co dzień wydajesz. Książka oparta na faktach, które autor zbierał przez 20 lat współpracy z instytucjami rządowymi zwalczającymi proceder prania brudnych pieniędzy.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

W32 (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : komentarz / redakcja naukowa Michał Nowakowski ; [autorzy] Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Michał Nowakowski, Radosław Obczyński, Andrzej Otto, Beata Paxford. - Stan prawny na 1 stycznia 2023 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2023. - 540 stron : ilustracje ; 25 cm.

(Komentarze Praktyczne)

Autor

Nowakowski Michał (prawo). Gałęzowska Karolina. Grynfelder Joanna. Obczyński Radosław. Otto Andrzej (prawo finansowe). Paxford Beata.

Forma i typ

Książki Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Adwokaci Doradcy podatkowi Księgowi Notariusze Pracownicy banków Prokuratorzy Radcy prawni Sędziowie Urzędnicy

Temat

Bezpieczeństwo finansowe Finansowanie Pranie pieniędzy Przestępczość gospodarcza Terroryzm Zwalczanie Polska

Gatunek

Komentarz do ustawy

Dziedzina i ujęcie

Prawo i wymiar sprawiedliwości

Dla pracowników banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich, księgowych, notariuszy, doradców podatkowych, sędziów, prokuratorów, urzędników.

Bibliografia na stronach 537-538.

Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące: walut wirtualnych (kryptoaktywów), osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 73641 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Wszyscy diabli / Ian Rankin ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski. - Wydanie I. - Warszawa : Albatros, 2022. - 414, [2] strony ; 20 cm.

(Klasyka Kryminału z Johnem Rebusem / Ian Rankin)

Autor

Rankin Ian (1960- ). Praski Łukasz. Rankin Ian (1960- ). Inspector Rebus Novel Series (pol.)

Forma i typ

Książki Proza

Przynależność kulturowa

Literatura szkocka

Temat

John Rebus (postać fikcyjna) Pranie pieniędzy Prywatni detektywi Przestępczość zorganizowana Edynburg (Wielka Brytania)

Gatunek

Kryminał Powieść

Kryminał, w którym splatają się wątki korupcji w policji, rywalizacji przywódców szkockich gangów i skandalu sprzed wielu lat, związanego z zabójstwem pięknej kobiety. Od dnia zamordowania w edynburskim hotelu znanej z licznych romansów żony miejscowego bankiera, Marii Turquand – w noc, kiedy zatrzymał się tam słynny muzyk rockowy – minęło już wiele lat. Zabójcy wciąż nie odnaleziono, ale sprawa co jakiś czas wraca na łamy gazet i nie daje spokoju Rebusowi. Teraz, gdy inspektor jest na emeryturze i przychodzi mu płacić za swoje nałogi, wznowienie na własną rękę śledztwa wydaje się dobrą odskocznią od problemów.

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

W32 (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 821-3 ang. (1 egz.)

W91 (Chłodna 11)

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 821-3 ang. (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Kryminalna historia Watykanu : kłamstwa, spiski, tajemnice / Arkadiusz Stempin, Artur Nowak. - Warszawa : Agora, 2024. - 423, [1] strona ; 21 cm.

Autor

Stempin Arkadiusz (1964- ). Nowak Artur (1974- ).

Forma i typ

Książki Literatura faktu, eseje, publicystyka

Przynależność kulturowa

Literatura polska

Temat

Zabójstwo Szantaż (prawo) Korupcja Pranie pieniędzy Przestępczość zorganizowana Władza Tajemnica Watykan

Dziedzina i ujęcie

Historia Socjologia i społeczeństwo Polityka, politologia, administracja publiczna Prawo i wymiar sprawiedliwości

Watykan to państwo, w którym pieniądze zbierane na pomoc najuboższym zasilały mafie, a nad sprawującymi władzę nikt nie miał i nie ma kontroli. Od wieków trwa w nim rywalizacja koterii walczących o wpływy, a szantaż jest podstawowym instrumentem zdobywania władzy. W Watykanie trwa nieustanna wojna wszystkich ze wszystkimi, bo zawierane tu sojusze są nietrwałe i mają wymiar taktyczny. Wszystkich uczestników łączy jedno: to dbałość o wizerunek instytucji, w której każdy chce zdobyć władzę na wyłączność. A do tego kamieniem węgielnym watykańskiego państwa jest kłamstwo, które spoczywa w podziemiach Bazyliki Św. Piotra. Artur Nowak i Arkadiusz Stempin odsłaniają prawdziwą historię Watykanu. Kryminalną historię o morderstwach, szantażach, korupcji i praniu brudnych pieniędzy.

brak informacji o dostępności

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

W106 (Twarda 64)

Brak informacji o dostępności: sygn. 343 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik. - Kraków : "Zakamycze", 2004. - 499, [1] s. : tab. ; 21 cm.

(Monografie Zakamycza)

Autor

Wójcik Jerzy Wojciech.

Forma i typ

Książki

Temat

Pranie pieniędzy

Bibliogr. s. 483-[500].

Monografia stanowi interdyscyplinarne, a szczególnie prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, studium analityczno-badawcze niezwykle złożonego przestępstwa, jakim jest pranie pieniędzy.

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

W32 (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)

W51 (Bielskiego 3)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)

III Czytelnia Naukowa (Solidarności 90)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44509 (1 egz.)